أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تفكيك شبكة مكونة من أربعة أشخاص متورطين بغسل الأموال والتلاعب ببيع وشراء العقارات في محافظة نينوى، فيما كشفت عن ضبط أكثر من 40 عقاراً وعشر عجلات، فضلاً عن مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "فريقاً من مديرية تحقيق نينوى تمكن، بموجب مذكرة قضائية، من تفكيك شبكة مكونة من أربعة أشخاص ينتحلون صفة رسمية ويدّعون الانتماء إلى إحدى الجهات الحكومية، ويستغلون تلك الصفة في شراء العقارات والدخول في استثمارات بطرق غير مشروعة".

وأضافت أن "الشبكة متورطة بتزوير أضابير عدد من العقارات والتلاعب بها وتقطيعها، فضلاً عن تنفيذ عمليات بيع وشراء عقارات بطرق مخالفة للقانون".

وأوضحت أن "الفريق التحقيقي تمكن، بعد استحصال الأمر القضائي، من ضبط أكثر من 40 عقاراً مسجلة بأسماء المتهمين وأشخاص آخرين في مناطق متميزة بمحافظة نينوى، وتقدر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على عدد منها".

وأشارت إلى أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط خمس عجلات من فئات وأنواع مختلفة بحوزة المتهمين، إلى جانب وضع إشارة الحجز على خمس عجلات أخرى".

وتابعت أن "الفريق ضبط مبلغاً مالياً يقارب 100 مليون دينار داخل مزرعة تعود لأحد المتهمين، مرتبطاً ببيع أصناف نادرة من الحيوانات، فضلاً عن ضبط مصوغات ذهبية بحوزة المتهمين ناتجة عن أموال غير مشروعة".

وأكدت الهيئة أن "العملية نُفذت بموجب المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وجرى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام