أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلقاء القبض على شبكة إجرامية مكونة من ستة متهمين في محافظة البصرة، متورطين بالتلاعب وتزوير المعاملات الكمركية بهدف إجراء حوالات مصرفية ضخمة بالعملة الأجنبية إلى خارج العراق.

وذكرت الوكالة، في بيان، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بشأن نشاط الشبكة، إذ جرى تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبعد عمليات التحري والمتابعة، تم تحديد المكان الذي اتخذته الشبكة لتنظيم معاملاتها وتنفيذ عمليات التلاعب والتزوير.

وأضافت أن المتهمين الستة، بينهم مدير فرع مصرف أهلي وموظف في هيئة الكمارك، بالتعاون مع مخلصين كمركيين، تلاعبوا بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الكمركي، من خلال تقديم وثائق وأوراق مزورة وتغيير أوصاف البضائع.

وأشارت إلى أن العمليات التي نفذتها الشبكة شملت حوالات مالية ضخمة بلغت ما يعادل 150 مليار دينار عراقي، لصالح شركات تجارية، مقابل الحصول على منافع مادية.

وأكدت الوكالة تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام