كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغ (93,668,979,124) ثلاثة وتسعين مليارا وستمائة وثمانية وستين مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومئة وأربعة وعشرين دينارا، إضافة إلى (1,793,905) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفا وتسعمائة وخمسة دولارات أميركية".

وأضاف البيان أن "مجلس القضاء الأعلى شدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع دول الأعضاء".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام